|
|
17.04.2013 Публичное акционерное общество «Завод «Запорожавтоматика» уведомляет Вас об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое со-стоялось 17 апреля 2014 года. По 1, 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня приняты решения: Отчет генерального директора о работе за 2013 год – утвердить. Отчет председателя Наблюдательного совета за 2013 год – утвердить. Отчет и выводы Ревизионной комиссии за 2013 год – утвердить. Распределение прибыли общества за 2013 год и план получения прибыли в 2014 году – утвердить. - Отозваны члены Наблюдательного совета и избраны голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования члены Наблюдательного совета в следующем составе: Костенко Федор Федорович - председатель совета Вильховой Вячеслав Иванович - член совета Яценко Тамара Викторовна - секретарь совета Поплавка Андрей Николаевич - член совета Поплавка Сергей Николаевич - член совета - Отозваны члена Ревизионной комиссии и голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования избран новый состав Ревизионной комиссии: Дубровка Надежда Григорьевна - председатель комиссии Одинокая Валентина Михайловна - член комиссии Луговская Валентина Павловна - член комиссии Утверждены условия гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, установлены размеры и вознаграждения и избрано лицо, которое уполномочено на их подписание – генеральный директор ПАО «Завод «Запорожавтоматика» Поплавка Николай Николаевич. На собрании принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать. На первом заседании Наблюдательного совета 17.04.2014 г. Генеральным директором ПАО «Завод «Запорожавтоматика» избран Поплавка Николай Николаевич. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.04.2013 Прийняті рішення відносно питань порядку денного річних загальних зборів 04.04.2013 р. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 рік та план одержання прибутку на 2013 рік – затвердити. 1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки розвитку товариства у 2013 році. 3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік та план одержання прибутку на 2013 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2012 рік та плану одержання прибутку на 2013 рік. Рішення зборів по 1 питанню: Регламент роботи загальних зборів - затвердити. Рішення зборів по 2, 3, 4 та 5 питанням: Річний звіт товариства за 2012 рік – затвердити. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2013 році – затвердити, а роботу генерального директора визнати задовільною. Звіт Наглядової ради за 2012 рік – затвердити. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік – затвердити. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
